临沂三名嫌犯购买200台，通过提供虚假证明，从2013年10月至今，使用POS机以虚构交易向信用卡持卡人直接支付现金3亿元，从中非法牟利93万余元。日前，三名嫌犯被警方抓获归案。
办案民警介绍，从2013年10月开始，临沭县人王某真、高某两人合伙，通过提供虚假证明，找到临沂几家公司代理商张某等人，购买POS机200台，利用一些持卡人急于套取现金的心理，使用POS机以、虚开价格、现金退货等方式向持卡人直接支付现金。
为了规避监管，王某真在非法经营中，频频更换POS机。他先与高某合伙，后又与他人另起炉灶，在两年多的时间内，以虚构交易的方式，向1100余名信用卡持卡人直接支付现金，非法经营金额达3亿余元，从中收取信用卡持有人0.6%-0.8%的手续费用达93万余元。王某真使用的POS机因资金流动量太大，引起监管部门的关注。5月17日，警方以王某真涉嫌将其抓获，民警当场起获POS机50余台。
6月7日，高某被抓获归案。同日，沂南籍嫌疑人张某被抓获归案。张某交待，在本案中，他帮助王某真提供虚假证明，办理POS机，每台POS机收取400元的费用。
据办案民警介绍，王某真等人非法从事资金支付结算业务，使用POS机从事非法经营，数额特别巨大，情节特别严重，严重扰乱了金融市场秩序，其行为已构成非法经营罪。
警方提醒，使用POS机进行结算，应建立在真实的交易之上，如果虚构交易，使用POS机套取银行资金从中牟利，不仅违反POS机使用管理规定，危害银行资金安全，而且触犯了刑律，必将被追究法律责任。
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2016年第144期/总第614期
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