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合肥人民银行营业管理部行政处罚信息公示某支付公司上演行业十七宗罪，罚款一千多万

时间：2023-03-03 10:33:18 来源：https://sxcjq.cn 点击：次

人民银行营业管理部行政处罚信息公示某支付公司上演行业十七宗罪，罚款一千多万

资江物联网查询 2022-09-14 13:49:40

近日某团全资控股支付公司北京****技术有限公司，存在17项违规行为遭处罚1165万。

最近是否大家在用某团的时候会显示支付有风险呢？

小编带大家一起来看一下到底十七宗罪到底是哪十七宗：

1. 上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；

2. 未严格落实客户身份实名制审核要求，未按规定留存客户身份证件;

3. 未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；

4. 未按规定留存入网资料;

5. 违规设置收单结算账户;

6. 服务协议制定不规范;

7. 违规进行非同名账户资金划转;

8. 为金融企业或从事金融业务的企业开立支付账户;

9. 未将支付服务协议格式条款进行备案;

10. 未按照规定履行客户身份识别义务；

11. 与身份不明的客户进行交易或为其提供服务;

12. 未按照规定报送可疑交易报告;

13. 未按规定履行客户资料和交易记录保存义务;

14. 侵犯金融消费者个人信息安全;

15. 未按规定使用格式合同;

16. 未及时、真实、准确、全面地向金融消费者披露与其自身权益有重大关系的重要内容;

17. 利用技术手段、优势地位，变相强制金融消费者接受金融产品或者服务。

同时被处罚的还有这家支付公司的总经理赵某9项违规行为警告并罚款30.6万：

至于这家支付公司已经不是第一次被处罚，自2016年全资收购后多次被处罚后依然还有多处违规行为，毕竟牵扯到10亿+的群众消费希望高层管理人员一定要谨慎谨慎再谨慎！！下一步是否会加强管理，小编与大家一同期待。

公示28号遭到处罚的还有某银行北京分行未按照规定履行客户身份识别的义务以及与身份不明的客户进行交易罚款487.3万元，同时副行长周某对管理失误等责任遭到处罚7.84万元。

支付行业新闻爆炸式弹出，涨声不断！！对此小编奉劝广大商户朋友们及时查看到账情况，发现费率上涨后及时与支付公司沟通；及时止损最重要！！

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