昆玉用8台pos机帮＂客户＂套现240万，州城一男子被批捕

曾某在恩施市市府路经营了一家土特产销售店。因经营不善没赚到钱，曾某便用自己在店里使用的POS机，为“客户”提供信用卡套现、养卡等业务，从中收取刷卡金额1%至1.5%的手续费。

为扩大业务和掩人耳目，曾某让亲戚和朋友用各自公司（企业）的名义申办POS机共8台。2017年6月19日，中国工商银行湖北省分行反洗钱中心向中国工商银行恩施分行传达了一份重点可疑交易分析报告，初步判断在该行开户的恩施某专业合作社涉嫌非法经营POS机套现的违法行为。该账户所持POS机为曾某好友李某利用恩施某专业合作社的名义申办。

上述报告显示该账户存在多处资金异常，账户的异常触发了该行套现监控系统，遂将该涉嫌犯罪的线索移交给恩施市公安局。

2017年7月11日，恩施市公安局立案侦查。12日，曾某经传唤到案。经调查，在2016年1月至2017年7月期间，已查明曾某非法套现248.95万元，最终金额需进一步侦查确定。