自“夏季治安打击整治行动”开展以来，大方县公安局紧盯电信网络诈骗犯罪，始终坚持破大案、管小案、控发案，在民生案件上强力出击，用心用力守好人民群众“钱袋子”。
近日，大方县公安局经缜密研判、循线深挖，成功打掉利用“POS机洗钱”犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人7名，涉案资金高达100余万元。
据悉，此前，大方县公安局刑侦大队在工作中获得线索，辖区内一名申姓男子名下的POS机涉嫌洗钱。
获得线索后，侦办民警迅速开展工作。经调查发现，自今年4月以来，周某、龙某伙同申某等七名犯罪嫌疑人，分工合作在大方县利用POS机和银行卡为电信网络诈骗团伙洗钱，涉案金额高达100余万元。
民警通过进一步工作，发现该洗钱团伙于7月10日在大方县顺德广场进行洗钱行为，刑侦大队联合九驿派出所、八堡派出所立即行动，将7名犯罪嫌疑人当场抓获。
经依法审讯，七名犯罪嫌疑人如实陈述了各自违法犯罪事实。周某负责对接寻找洗钱资源，另一人负责操作POS机将诈骗到的钱刷出来，罗某等三人负责寻找银行卡与银行卡取现，龙某负责在外寻找POS机，申某负责提供POS机给龙某等人使用。
根据《中华人民共和国刑法》相关规定，该团伙涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，大方县公安局已依法将周某等七名犯罪嫌疑人刑事拘留，案件正在进一步办理中。
大方县公安局有关负责人表示，将持续保持对各类违法犯罪的严打高压态势，零容忍、零懈怠，重拳出击、利剑出鞘，全力守护群众的幸福安宁。
贵州日报天眼新闻记者 闵建华
编辑 夏民
二审 顾野灵
Tags:
