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三沙免费送POS机，140人被抓

时间：2024-11-07 17:23:40 来源：admin 点击：次

一年抓捕数百名犯罪嫌疑人，POS机诈骗迎来加速整治。

撰文 | 冯雨霆

出品 | 支付百科

2023年以来，打着“免费送”为旗号的POS机诈骗案频繁被曝光，监管及支付机构对于该类诈骗案愈发重视。

近日，「支付百科」注意到，警方又破获了一起POS机诈骗案。该案中犯案团伙组织清晰，分工明确甚至组成了小型犯罪集团。

购买信息精准诈骗

据报道，该主犯彭某以科技公司名义，招聘并培训话务员进行集中培训，分别组建起售前、售后部门。又通过网络购买大量商户信息，并对目标商户进行“赠送POS机”推销，在POS机中植入激活程序实施诈骗。

在犯罪期间，彭某名下公司不断发展壮大，开设了9家分公司。截止抓捕时，彭某旗下团队合计140人，诈骗窝点8处，电脑、手机等涉案电子设备600余台。

据了解，2023年以来，以“科技公司”为主体、以电销、网销为主要模式、以“POS机免费送”为噱头的POS机诈骗案频发。

以公司为名义的POS机诈骗团伙中，其内部分为客服、质检员、组长、核心成员。购买商户信息，套取诈骗资金等重点工作都是由组长或核心成员完成。

“客服”通常是由专人负责培训，有共同的话术如“免费赠”，“免押金”“不跳码”等。寻找到意向客户后，客服会将消费者拉入聊天群，由组长指引客户刷卡扣费，联系消费者。并告知消费者“刷卡金额将会延期到账”，最终带领团队消失。

组长骗取客户刷卡后，售后团队客服，会利用“结算周期请耐心等待”，“系统故障，还需一段时间”等话术进行拖延。在诈骗一批人后，售后团队将会集中更换号码，以此切断消费者联系，开启新一批诈骗。

该类型诈骗团伙数量上涨的部分原因可能是，近期POS机展业困难，一部分代理商转而走向违法犯罪道路。可是这种铤而走险的生意，注定不会长久。

多部门联合打击

POS机诈骗案对于支付市场已产生较大的负面影响，一方面破坏支付行业整体形象，部分用户对POS机销售产生了抵触情绪。另一方面扰乱市场秩序，“免费送”之后，正常展业的代理商，遇到展业困难，有代理商反应“以低价出售的POS机人家不信，非要免费的”。

此外，POS机诈骗行为无疑威胁到用户的资金安全。POS机不应成为诈骗的工具，只看重眼前的利益，只会将自己送上法庭。

据「支付百科」了解，2023年以来警方已破获数十起POS机诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数千人，除之前集中对电销、网销的打击外，已开始对地推“免费送POS机”诈骗行为进行打击。

此前，支付清算协会发文要求支付机构对代理商进行约束，要求收单外包机构需要维护客户资金安全，诚信经营，业务真实合法。

多家持牌第三方支付机构陆续发表声明，要求代理商在展业时不得使用“零扣率”、“即时到账”等涉嫌不正当竞争、误导消费者的文字。若有违反，代理商将有可能面临终止合作的处罚。

多部门联合对支付行业进行整治，并非对POS机进行打压，而是对POS机诈骗团伙进行围剿，使支付行业更加长久健康发展。在此期间，代理商更需合规展业，共同抵制、举报利用POS机为主的诈骗。

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